中国人的钱一定很好骗吧?至少这个美国律师是这么想的
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中国人的钱一定很好骗吧?至少这个美国律师是这么想的



Mr.海:12月27日,美国证券交易委员会(SEC)官网声明,对一名加州的律师提起诉讼,因为他在参与一项EB-5投资移民项目时,将上百位投资人的巨额申请费挪用于自己的生意和购买私人游艇等,存在严重的非法欺诈行为。


中国人的钱一定很好骗吧?至少这个美国律师是这么想的




涉及款项7200万美元,中国受害人144名


几年前,美国EB5投资移民项目开始受到很多中国投资者的追捧。这个项目简单说起来就是投资50万美金直接或间接为美国创造10个就业机会,即为美国政府解决就业,又为开发商解决低成本融资,还能让中国人拿到绿卡,可以说是“三方共赢”。


2015财年美国政府共签发9000多张EB-5签证,其中中国占到8000多张,占比80%多。


所以有人说,EB5现在成了一个专门为中国人设计的移民项目了。正是看到了中国人的热情,一些心怀不轨的人才动了坏脑经。


在本次欺诈案中,涉及金额7200万美元,牵连的中国申请者可能有144名,每一名申请人的后面可能还有整个家庭。




中国人的钱一定很好骗吧?你丫试试看!


这个胆大包天的加州律师名叫弗朗西斯科(Emilio Francisco),他的所作所为,至少反映了他的两种心态。


1、中国投资者的钱都是大风刮来的,或者他们都是法盲,即使骗走了他们的钱,也不懂通过法律手段来索回,所以,哥拿着这些钱去买游艇、环游世界、撩妹,就跟花自己的钱一样,根本不用担心。


这是贪婪和狂妄心理。


2、哥当这苦逼律师,这辈子没见过这么多钱(约合人民币5亿啊!),先潇洒了再说,到时候就跟他们拖着呗,说不定几年过去之后,中国富豪们根本就不在乎这点钱了呢?


这是贪婪和侥幸心理。


不管是出于哪种心理,贪婪的弗朗西斯科终于还是东窗事发了,诈骗了这么多钱,一旦起诉罪名成立,这哥们很可能把牢底坐穿,中国人的钱好骗吗?你丫以后只能在监狱里跟狱友们吹牛逼度日——“当年,哥的游艇上全是妹子……”




大部分中国投资者处在信息极度不对等的状态


一旦涉及到海外投资、移民、法律这些东西,大部分的中国投资者目前还处在信息极度不对等的状态。


很少有人在做投资决定前,会把区域中心的项目方、开发商的背景实力了解清楚。


我建议如果你真的打算做这个EB5项目,那么,下面六件事是你需要去了解的。为了投资款的安全,(毕竟50W刀),更为了不浪费自己的移民时间,一旦被骗,很可能白白等上5年,一无所获。


1、查区域中心的获批记录和还款记录:通过追踪区域中心的I-526、I-829通过历史以及还款记录可以轻松的排除没有成功记录的新区域中心。


2、对开发商做背景调查:是否曾经帮助投资人顺利获得绿卡、是否有过还款记录等等。


3、看项目是否已经开工


4、项目的投资比例:一般来说,比较安全的EB-5融资项目里符合条件的EB5个体投资人总共资金比例最好在项目总投资额的50%以下,凡是要求投资人资金占到项目50%以上,不管项目包装如何漂亮,开发商宣传的如何天花乱坠,都需要投资者擦亮眼睛,谨慎考虑。


5、投资人的资金是否有第三方监管机构来把控


6、项目什么时间能退出获得成功还款:简单讲就是项目何时还钱,如何还、怎么还。


最后,这个欺诈案最值得警醒的一点是,受害人们在选择EB5投资的时候,并没有通过国内合法的出入境机构,而是直接找到律所和海外项目公司,这样的私募行为本身就是不合法的。

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